Ma 2024 március 28. Gedeon, Johanna napja van. Holnap Aguszta napja lesz.
Több milliárd eurós pénzmosásra derült fény

Több milliárd eurós pénzmosásra derült fény

Flag

Szöveg méret

5
Átlag: 5 (1 szavazat)
És még ők bírálják Orbánt...

Pénzmosásra használta egy bűnszervezet a Swedbankot, aminek következtében a bank vezérigazgatóját kirúgták az elnökségből.

Egy, a V4NA ]]>által]]> szemlézett nyomozati anyag alapján a Swedbankban egy bűnszervezet tagjai mostak tisztára pénzeket, akik 2007-ben körülbelül 230 milliárd eurót tulajdonítottak el az orosz államkasszából.

A több milliárd eurós gyanús pénzmozgásról egy bizonyos Bill Browder bűnügyi jelentésében esik szó, amelyet a svéd hatóságoknak nyújtott be. Ő korábban egy befektetési alap vezetője volt Moszkvában, ám 2005-ben nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva kiutasították Oroszországból, cégénél pedig több rendőrségi razziát tartottak. A nyomozás végén kiderült, hogy egy bűnszervezet végül elsikkasztotta azt a 230 milliárd euró nyereségadót, amit a cég befizetett.

Idén februárban pedig fény derült arra, hogy a sikkasztásból származó pénz nagy része, mintegy 200 milliárd euró a Swedbanknál landolt, a bűnszervezet gyakorlatilag az elmúlt évtizedben a svéd bankot használta az ellopott pénz tisztára mosására.

A Swedbank értesült a gyanús pénzmozgásokról, ezt a bank vezérigazgatója, Birgitte Bonnesen is megerősítette. A pénz mennyiségét és az utalások körülményeit azonban nem hozta nyilvánosságra. Ezután a bank megbízta a svéd Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét, hogy vizsgálja ki az ügyet. Eközben az amerikai hatóság is elkezdett nyomozni, az Egyesült Államok pedig a stockholmi tőzsdén leállította a kereskedelmet a Swedbank részvényeseivel.

A botrány egyre nagyobb lett, ezért a Swedbank vezérigazgatóját, Bonnesent múlt csütörtökön kirúgták az elnökségből.

A bank ráadásul több helyről is gyanús körülmények között kapott pénzt, így a Danske Bankból is 12,6 millió eurót, a litván Ukio bankból pedig további 91 millió eurót.

Browder számos gyanúsítottat is megnevezett, akik a pénzmozgások kedvezményezettjei voltak, például a Virgin-szigeteki székhelyű Rickham Worldwide Vállalatot. Ez a vállalat öt különböző, bizonyítottan illegális tevékenységgel kapcsolatba hozható bankszámláról utalt pénzt a Swedbankos számlájára.

Browder március 4-én kereste meg a svéd hatóságokat jelentésével, de a gazdasági rendőrég akkor úgy döntött, nem kezdeményez vizsgálatot. 

Kérdés, hogy a bank miért nem reagált hamarabb a helyzetre. Mindenesetre a jelenlegi botrány következtében több vizsgálat is folyik a Swedbank ellen, az amerikai bankfelügyelet pedig óriási bírságokat is kilátásba helyezett.

Forisek Ádám - ]]>www.888.hu]]>

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Mindig naprakészen legfrissebb híreinkből!

Történelem (17) Alámerült atlantiszom (142) Titkok és talányok (12) Tereb (146) Nézőpont (1) Gazdaság (702) Mozi világ (440) Vetítő (30) Jobbegyenes (2778) Mondom a magamét (7501) Gasztronómia (539) Mozaik (83) Autómánia (61) Életmód (1) Belföld (10) Flag gondolja (36) Szépségápolás (15) Egészség (50) Kultúra (6) Heti lámpás (310) Tv fotel (65) Nagyvilág (1309) Rejtőzködő magyarország (168) Politika (1582) Irodalmi kávéház (537) Sport (729) Emberi kapcsolatok (36)
]]>eff]]>
]]>free speech]]>
]]>mti]]>